Близкий к Путину миллиардер Ротенберг мог использовать банк Barclays для отмывания денег — igryzone.ru

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, который считается близким к президенту Владимиру Путину, мог использовать банк Barclays для ухода от санкций и для отмывания денег. Об этом пишет BBC в рамках международного расследования, основанного на утечке данных подразделения Минфина США FinCEN, собирающего информацию о подозрительных транзакциях.

Аркадий Ротенберг«Дождь»

Речь идет о компании Advantage Alliance, которой в 2008 году был открыт счет в банке Barclays. В период с 2012 по 2016 год через нее было проведено транзакций на 60 млн фунтов стерлингов. Большинство операций было сделано в период, когда против Аркадия и Бориса Ротенбергов уже были введены санкции из-за присоединения Крыма к России. 

«В июле этого года Сенат США в ходе расследования обвинил Ротенбергов в использовании тайных покупок дорогих произведений искусства для уклонения от санкций — одной из компаний, участвовавших в схеме, была Advantage Alliance. Американские следователи пришли к выводу, что есть веские доказательства того, что Advantage Alliance принадлежит Аркадию Ротенбергу и что компания использовала свой счет Barclays в Лондоне, чтобы купить для него произведения искусства на миллионы долларов», — пишет BBC.

Представители Ротенбергов не стали комментировать журналистское расследование.

Также в рамках исследования документов FinCEN, напомним, журналисты обнаружили подозрительные операции виолончелиста Сергея Ролдугина (крестный отец старшей дочери Владимира Путина) и советника президента РФ на общественных началах Валентина Юмашева (женат на дочери Бориса Ельцина Татьяне Юмашевой).

Хочешь, чтобы в стране были независимые СМИ? Поддержи Znak.com